В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ИНН 4700000109 (акция 1-02-02039-D/RU000A0JNKB5)
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 20 июня 2018 г. 11:00 |
Дата фиксации | 29 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания |
Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
350887X7546 | Акционерное общество "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1-02-02039-D | 10 октября 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNKB5 | RU000A0JNKB5 | АО "ДРАГА" |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
За: 77494 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2017 год. | Принято: Да |
За: 77494 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль в размере 62 128 917 руб., полученную по результатам 2017 года (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 325 605 383 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 4 931 038 руб. и средств от оказания услуг по перекладке газораспределительных сетей и созданию технологической возможности газоснабжения объектов в размере 109 471 433 руб.) следующим образом: - для выплаты дивидендов – 31 064 954 руб.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 31 063 963 руб. | Принято: Да |
За: 77494 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну акцию – 392 руб. 75 коп. - срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 02.07.2018. | Принято: Да |
За: 77494 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей: - Председателю Совета директоров – 50 000 рублей 00 копеек; - членам Совета директоров – по 25 000 рублей 00 копеек; - Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей 00 копеек; - членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей 00 копеек. Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить. | Принято: Да |
За: 77494 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек: | Принято: Да |
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.10 | ГОЛИКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Нет |
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.1 | ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 76217 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.6 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Нет |
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.4 | ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Принято: Да |
За: 76213 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.8 | ИГНАТОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | Принято: Да |
За: 85176 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.9 | КОЛОМЫЦЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.7 | МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
За: 76213 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.2 | ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | Принято: Да |
За: 76213 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.5 | СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 76213 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.3 | СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА | Принято: Да |
За: 76213 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:7.5 | БУРАНГУЛОВ ИЛЬНУР МИНУЛЛОВИЧ | Принято: Нет |
За: 12102 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:7.3 | ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Принято: Да |
За: 65326 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:7.1 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
За: 65392 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:7.6 | МАЛЫК ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | Принято: Нет |
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:7.4 | СИНЮКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | Принято: Нет |
За: 12168 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:7.2 | ФЕДОНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 65392 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ» | Принято: Да |
За: 77494 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров). | Принято: Да |
За: 77494 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:10.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи имущества (приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров) - на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Покупатель) и АО «Газпром газораспределение» (Продавец); - предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объекты недвижимого имущества, указанные в приложении №1 к договору, а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить Продавцу стоимость имущества, указанную в пункте 2.1 договора; - цена: 2 571 196 400 (Два миллиарда пятьсот семьдесят один миллион сто девяносто шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; - срок: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору; - лицо, имеющее заинтересованность в соверше... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx). | Принято: Да |
За: 51946 Против: 0 Воздержался: 0 |
Настоящим сообщаем о получении из НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
Поступившие материалы к корпоративному действию можно получить по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. По запросу Депонента или его уполномоченного представителя копии указанных документов могут быть направлены Депоненту по факсу и/или по электронной почте». По всем вопросам , связанным с настоящим сообщением Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефону: (495) 980-24-98